Şüphelilerin hesaplarında 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği tespit edilirken, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Gaziantep merkezli
3 ilde operasyon
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Kaçakçılıkla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 2021-2026 yılları arasındaki mali hareketler mercek altına alınırken, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizlerin Gaziantep'te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi.
28 şüpheli gözaltına alındı
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda haklarında işlem yapılan şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de devam etti.
Yürütülen soruşturmayla, yasa dışı yollarla elde edildiği değerlendirilen dövizlerin çeşitli şahıs ve şirket hesapları üzerinden yurt dışına aktarılması suretiyle kamu zararına yol açıldığı iddiaları araştırıldı.
Hesaplarda 122,7 milyar
liralık hareketlilik
Operasyonun mali boyutunda dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ile bağlantılı şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi.
Söz konusu mali hareketler, yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla da incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin gerçekleştirdiği para transferleri aracılığıyla devleti zarara uğrattıkları yönündeki tespitlere yer verildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve finansal hareketleri ayrıntılı şekilde incelenirken, yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin niteliği de araştırıldı.
50 milyon TL değerindeki
mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturmanın mali boyutu kapsamında ise şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
El konulan mal varlıklarının, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali incelemeler ve elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirildiği öğrenildi.
12'si kadın 28 şüpheli adliyede
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si kadın toplam 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından dosya adli merciler tarafından değerlendirilecek.
Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları bulunuyor.
Soruşturmanın, 2021-2026 dönemindeki finansal hareketler üzerinden sürdürüldüğü ve yasa dışı döviz transferlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi