Şüphelilerin şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği tespit edilirken, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Gaziantep’te kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 33 şüpheli ve 28 adres hedef alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizlerin, Gaziantep’te bulunan bazı şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışında bulunan şahıs, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve mali incelemeler sonucunda şüphelilerin para transferleri ve finansal hareketleri mercek altına alındı.
Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.
27 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep merkezli Bingöl ve Mardin’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, yasa dışı döviz transferleri ve söz konusu işlemler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali hareketler nedeniyle devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturmanın, kaçakçılık ve suç gelirlerinin aklanmasının yanı sıra resmi belgede sahtecilik ve vergi mevzuatına aykırı işlemler yönünden de sürdürüldüğü belirtildi.
Hesaplarda 122 milyar TL’lik
hareket tespit edildi
Operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise şüphelilerin finansal hesaplarında ortaya çıkarılan para hareketliliği oldu.
MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahıs ve şirketlerin hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.
Söz konusu para hareketlerinin, yürütülen soruşturma kapsamında incelendiği ve şüphelilerin bu işlemler aracılığıyla devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği aktarıldı.
50 milyon TL’lik mal
varlığına el konuldu
Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda da çeşitli suç unsurlarına rastlandı.
Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Ekipler tarafından yürütülen mali incelemeler kapsamında ise şüphelilere ait yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Soruşturma sürüyor
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Operasyonun, yasa dışı finansal hareketlerin ortaya çıkarılması, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve devletin vergi kayıplarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkması halinde gözaltı sayısının veya operasyonun kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.
